La Fiscalía incorporó el delito de asociación criminal en la causa y avanzó contra cinco autoridades y exautoridades del Banco Central paraguayo.
La investigación alcanza a integrantes y exintegrantes del directorio del organismo
La investigación por el colapso de Ueno Bank continúa generando repercusiones políticas y judiciales en Paraguay. El Ministerio Público avanzó con nuevos procedimientos contra exintegrantes del Banco Central del Paraguay (BCP) y amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña, incorporando el supuesto delito de asociación criminal.
Las actuaciones alcanzaron a cinco autoridades y exautoridades vinculadas al organismo financiero, además del propio Peña. Entre los procedimientos realizados se concretaron detenciones, allanamientos y la presentación voluntaria de uno de los investigados ante las autoridades policiales.
Detuvieron a exdirectivos del Banco Central paraguayo
Durante el viernes 13 de noviembre, la Fiscalía llevó adelante allanamientos simultáneos en el marco de la causa relacionada con Ueno Bank y el Grupo Vázquez. Entre los procedimientos se concretaron las detenciones de Miguel Ángel Mora y Liana Caballero, ambos exintegrantes del directorio del Banco Central del Paraguay.
Caballero había ocupado recientemente la presidencia interina del organismo, luego de la salida de Carlos Carvallo. Por su parte, Mora también había ejercido funciones de conducción dentro de la institución. Los investigadores realizaron procedimientos en sus respectivos domicilios para avanzar con las actuaciones judiciales.
Otro de los buscados fue Marco Aurelio González, también exintegrante del directorio del BCP. Inicialmente no fue localizado durante el allanamiento de su vivienda y se emitió una orden de captura. Posteriormente, se presentó ante las autoridades acompañado por su representante legal y quedó a disposición de la Justicia.
La Fiscalía amplió la imputación contra Santiago Peña
En paralelo con los operativos, el Ministerio Público formuló una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central.
La presentación alcanza a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
Según la hipótesis fiscal, Peña habría actuado como jefe de una presunta estructura organizada, mientras que los demás integrantes habrían desempeñado funciones específicas desde sus respectivos cargos públicos. La investigación sostiene que se habría establecido un esquema de protección institucional para favorecer los intereses vinculados a Ueno Bank.
La acusación constituye una ampliación de las actuaciones judiciales que ya se desarrollaban por las presuntas irregularidades financieras relacionadas con la entidad bancaria. Se trata de una hipótesis del Ministerio Público que deberá ser examinada dentro del proceso judicial.
El colapso de Ueno Bank y las responsabilidades investigadas
El caso tomó mayor dimensión luego de que el Banco Central del Paraguay dispusiera el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo exigido por la normativa.
A partir de esa decisión comenzaron a desarrollarse distintas investigaciones sobre las operaciones de la entidad, los créditos otorgados a empresas vinculadas al grupo empresarial y las actuaciones de quienes tenían responsabilidades de supervisión y control financiero.
La causa también alcanzó a directivos y personas vinculadas al conglomerado empresarial. En ese contexto, la Fiscalía busca determinar si existieron decisiones coordinadas, omisiones de control o actuaciones irregulares que hayan contribuido a la crisis bancaria.
Una investigación que sigue avanzando
Las nuevas detenciones y la ampliación de las imputaciones marcaron otro capítulo de un caso que provocó una fuerte repercusión institucional en Paraguay. La investigación ya no se limita a las operaciones internas de la entidad financiera, sino que también examina posibles responsabilidades de funcionarios y autoridades que debían controlar el funcionamiento del sistema.
Con los nuevos procedimientos, el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para establecer las responsabilidades individuales de los investigados. La situación procesal de cada uno deberá resolverse en las instancias judiciales correspondientes, mientras la causa por el colapso de Ueno Bank sigue su curso.
Para más información , puede ver la sección de Mundo.
Lectura rápida
Caso: Colapso de Ueno Bank y Grupo Vázquez.
País: Paraguay.
Detenidos: Miguel Ángel Mora y Liana Caballero.
Otro investigado: Marco Aurelio González se presentó ante la Policía.
Imputación: La Fiscalía incorporó el supuesto delito de asociación criminal.
Alcance: Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del BCP.
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