La Justicia federal amplió la imputación contra Maximiliano Vallejo, titular del holding Sur Finanzas y vinculado al entorno de la AFA. Ahora enfrenta acusaciones por asociación ilícita, lavado de activos y presunta administración fraudulenta en la causa que investiga maniobras económicas relacionadas con el Club Atlético Banfield.
El expediente analiza presuntas maniobras económicas irregulares.
La Justicia federal amplió la imputación contra el empresario Maximiliano Ariel Vallejo, titular del holding Sur Finanzas y vinculado al entorno dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por presuntas maniobras económicas irregulares relacionadas con el Club Atlético Banfield.
La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, luego de un pedido realizado por la fiscal Cecilia Incardona.
De esta manera, Vallejo sumó una nueva acusación por presunta administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, además de los cargos que ya enfrentaba por asociación ilícita y lavado de activos agravado.
La indagatoria será el 26 de mayo
Según trascendió en la causa, el empresario deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 26 de mayo junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo.
La investigación judicial apunta a determinar el presunto funcionamiento de una estructura financiera y societaria utilizada para canalizar movimientos económicos bajo sospecha.
De acuerdo con la fiscalía, las firmas Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A. habrían sido parte de un esquema utilizado para facilitar operaciones irregulares vinculadas al patrimonio institucional de Banfield.
Qué sostiene la fiscalía sobre el rol de Vallejo
En el dictamen presentado ante el juzgado, la fiscal Cecilia Incardona consideró que la participación de Vallejo no habría sido secundaria dentro de la operatoria investigada.
Según la acusación, el empresario habría aportado la estructura corporativa y financiera necesaria para permitir el desarrollo de las maniobras bajo análisis judicial.
Por ese motivo, la fiscal entendió que debía responder como partícipe necesario del presunto delito de administración fraudulenta, figura contemplada en el Código Penal argentino.
La imputación implica que la Justicia investiga si el empresario tuvo un rol determinante para posibilitar el supuesto perjuicio económico analizado en el expediente.
Tres figuras penales en la investigación
Con la ampliación de la imputación aceptada por el juez Armella, Vallejo enfrentará una acusación que combina tres figuras penales en concurso real.
Los cargos incluyen asociación ilícita, lavado de activos agravado por habitualidad y administración fraudulenta como partícipe necesario.
La causa continúa en etapa de instrucción y las próximas indagatorias serán clave para el avance de la investigación judicial.
El impacto político y deportivo del caso
La investigación también genera repercusión en el ámbito político y deportivo debido a los vínculos de Vallejo con sectores cercanos a la conducción de la AFA.
Si bien hasta el momento no existen acusaciones judiciales contra dirigentes de la entidad madre del fútbol argentino dentro de este expediente, el caso mantiene fuerte atención mediática por la sensibilidad institucional del tema.
Mientras tanto, la Justicia federal continúa analizando documentación societaria, movimientos financieros y operaciones económicas incorporadas a la causa.
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