Causa AFA: las idas y vueltas de la investigación
Causa AFA: las idas y vueltas de la investigación y los entretelones del cambio de juez
Justicia federal · Investigación por presunto lavado de activos
La causa penal que investiga un presunto esquema de lavado de activos vinculado a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas un nuevo capítulo clave. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky remitió el expediente completo al juzgado federal de Campana, que ahora quedó a cargo del magistrado Adrián González Charvay.
El foco de la investigación es una lujosa casaquinta ubicada en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, que cuenta con helipuerto, caballerizas y un galpón donde se encontraron 54 autos y motos de alta gama. El inmueble está vinculado a la sociedad Real Central y es señalado como una posible pieza central del entramado financiero bajo análisis.
Un expediente que cambia de manos
La causa tiene como imputados a Luciano Pantano y a su madre, una jubilada que integra la sociedad propietaria de los bienes investigados. Con la llegada de González Charvay, el caso quedó en manos de su tercer juez y también de un nuevo fiscal, Sebastián Bringas, quien inicialmente se había opuesto al cambio de jurisdicción por considerarlo prematuro.
Aguinsky envió la totalidad de la evidencia recolectada en formato digital desde el juzgado penal económico 10 de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de lo resuelto por la Cámara Federal de San Martín durante la feria judicial.
El nuevo juez de la causa AFA, Adrián González Charvay
La pista internacional bajo la lupa
Además del análisis patrimonial de los bienes en la Argentina, el nuevo juez deberá avanzar sobre la presunta existencia de una estructura financiera internacional que habría sido utilizada para desviar y ocultar fondos vinculados a la AFA entre 2021 y 2025. Según la ampliación de la denuncia presentada por la Coalición Cívica, se habrían canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario local.
En esta parte de la investigación aparecen mencionadas firmas del exterior, entre ellas TourProdEnter LLC, vinculada al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni, agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021.
Idas y vueltas judiciales
El expediente atravesó un complejo derrotero judicial. En un primer momento quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente y remitió el caso al fuero penal económico. No obstante, antes de apartarse impulsó medidas clave como allanamientos, prohibiciones de salida del país y la tasación de los bienes secuestrados.
Tras la confirmación de la Cámara Federal, el caso recayó en el juzgado subrogado por Aguinsky. Allí, la defensa planteó la inhibitoria por cuestiones territoriales, argumentando que los bienes investigados se encuentran en Pilar, bajo jurisdicción federal de Campana.
Entre las pruebas incorporadas figura un informe que señala que Pantano habría utilizado una tarjeta corporativa de la AFA, cuyos resúmenes llegaban a la sede de la calle Viamonte, para pagar peajes y servicios vinculados a distintos domicilios.
La definición de la Cámara
Al resolver la cuestión de competencia, el camarista Alberto Lugones consideró determinante que la AFA haya inscripto oficialmente el cambio de su domicilio a la localidad de Pilar en noviembre de 2024. También advirtió que demorar la definición sobre el tribunal competente podría afectar la garantía constitucional del juez natural.
Fuentes: información judicial y elaboración periodística propia.
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