La tesorera de Sur Finanzas detenida es indagada por encubrimiento

Fue sorprendida trasladando cajas con documentación y celulares desde un galpón en Turdera

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue imputada por supuesto encubrimiento luego de ser sorprendida mientras retiraba cajas y teléfonos celulares ocultos en una camioneta estacionada frente a un galpón de la localidad bonaerense de Turdera. En ese lugar, durante un allanamiento dispuesto por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, se habían encontrado documentos vinculados a la financiera de Ariel Vallejo, entre otras evidencias que se sospecha se intentó ocultar durante la investigación.

El juez Armella ordenó detener a la tesorera, quien será indagada este viernes acusada formalmente por encubrimiento.

Qué se encontró en el galpón de Turdera

En el depósito allanado se secuestraron cajas con documentación de la empresa, un CPU, cajas fuertes y de seguridad, además de otros elementos relevantes. También se realizó un procedimiento en el domicilio de Sánchez y en un local de computación vinculado a la investigación.

El llamado de un vecino

El hallazgo fue posible a partir del aviso de un vecino al despacho de la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona. El hombre relató que había observado cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera investigada por supuesto lavado de activos descargar y mover cajas hacia el galpón ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 11818.

Según su testimonio, los movimientos fueron constantes y rápidos, como si estuvieran realizando una mudanza. Indicó que las camionetas serían Toyota SW4 y que ingresaban por una puerta lateral sin levantar la persiana del galpón. La fiscal transmitió esta información al juez Armella, quien tras tareas de inteligencia ordenó el allanamiento.

Al llegar, los agentes hallaron una de las camionetas y a la tesorera cargando cajas. Dentro del vehículo se encontraron cinco teléfonos celulares ocultos bajo el asiento, además de documentación variada.

La investigación contra Sur Finanzas y Ariel Vallejo

Ariel Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero. En el marco de esta causa, esta semana se ordenaron 33 allanamientos en distintos puntos, entre ellos sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

Entre los clubes allanados se encuentran San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, además del predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol. Los investigadores buscan establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que habría funcionado como intermediaria entre la financiera y los clubes.

Armella subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora y lleva adelante una causa donde se investiga una presunta maniobra de lavado vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por Auriga League S.A., que no fue devuelto.

En esa causa, Vallejo se presentó voluntariamente para entregar su teléfono celular con el fin de ser peritado.

Presunto circuito de colocación de fondos ilícitos

La fiscal Incardona sostuvo que existe una estructura que vincula a Sur Finanzas con el Club Banfield y a sociedades como Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club. Según la investigación, esta red habría servido para colocar fondos ilícitos a través de servicios financieros de Sur Finanzas PSP S.A., utilizando tanto fideicomisos como canales de pago.

La fiscal pidió que la causa impulsada por ARCA contra Sur Finanzas sea unificada con la que tramita ante Armella, por considerarlas conexas. La definición final quedará en manos de la Cámara Federal de La Plata.