Nueva causa contra Vallejo: investigan maniobras con compra de dólar oficial en plena vigencia del cepo

La Justicia sumó un nuevo expediente contra Maximiliano Ariel Vallejo —titular de Sur Finanzas— por presuntas maniobras vinculadas a la compra de dólar oficial durante 2019, en pleno régimen de restricciones cambiarias. La causa se incorpora a otras denuncias por lavado de dinero y evasión fiscal que pesan sobre el financista, cercano al ambiente del fútbol nacional.

Qué se investiga

El expediente apunta a una posible triangulación de operaciones: empresas vinculadas a Vallejo habrían adquirido divisas a valor oficial en 2019 y, mediante una red de sociedades y casas de cambio, esos fondos habrían sido desviados. Para avanzar en la pesquisa, la Justicia ordenó levantar el secreto bancario sobre varias sociedades vinculadas al grupo y analizar las transferencias y movimientos de cuentas.

Contexto de otras investigaciones

Vallejo y Sur Finanzas ya enfrentaban investigaciones por presunto lavado de activos y evasión. Organismos como la Procelac y la Unidad de Información Financiera detectaron movimientos atípicos por sumas millonarias que habrían circulado por empresas pantalla, sociedades rurales, clubes y casas de cambio. Asimismo, la DGI presentó una denuncia vinculada a operaciones a través de billeteras virtuales por montos elevados y potencial evasión tributaria.

Modo operativo sospechado

Según las denuncias, muchas de las entidades intervinientes presentaban irregularidades: constituciones recientes, cambios frecuentes en los integrantes y ausencia de operación comercial real. Ese patrón generó la hipótesis de uso de empresas “fachada” y prestanombres para justificar transferencias y encubrir el origen y destino final de los fondos.

Vínculos con el fútbol

Sur Finanzas tuvo una fuerte visibilidad en el fútbol argentino: patrocinó clubes, otorgó préstamos y mantuvo nexos con dirigentes. Esa proximidad al ámbito deportivo agregó una dimensión pública al caso y amplificó la atención institucional sobre las operaciones del grupo.

Qué reclaman los investigadores

• Acceso a registros bancarios y societarios de las empresas vinculadas para reconstruir flujos de fondos.
• Auditoría de las compras de dólar oficial de 2019 para determinar si fueron utilizadas conforme a la normativa.
• Peritaje de las billeteras virtuales y seguimiento de transferencias hacia y desde cuentas que habrían operado como pantalla.
• Coordinación entre organismos (Procelac, UIF, DGI y la Justicia federal) para consolidar las comprobaciones y definir eventuales responsabilidades penales y administrativas.

En síntesis, la nueva causa por adquisición de divisas a valor oficial en 2019 aporta una arista relevante a un entramado de denuncias que combinan sospechas de lavado, evasión y uso de estructuras societarias opacas. Los próximos pasos judiciales —especialmente el análisis bancario y societario— serán determinantes para confirmar responsabilidades y deslindar el alcance real de las maniobras investigadas.