Allanaron la sede de la AFA y clubes de fútbol por la causa Sur Finanzas
Fueron 33 operativos ordenados por el juez Luis Armella en la investigación por supuesto lavado de dinero vinculado a la financiera Sur Finanzas.
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó este martes un total de 33 allanamientos en el marco de la causa Sur Finanzas, que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la financiera de Ariel Vallejo. Entre los operativos se incluyeron procedimientos en la sede central de la AFA, clubes de fútbol y diversos domicilios particulares.
Según informaron fuentes judiciales, los allanamientos incluyeron pedidos de información y el levantamiento del secreto fiscal sobre los investigados. Las medidas habían sido solicitadas previamente por la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona.
La investigación y el rol de Sur Finanzas
La causa apunta a determinar si existió una estructura destinada a colocar fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. y distintas organizaciones vinculadas al Club Atlético Banfield, entre ellas el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A.
De acuerdo al planteo fiscal, habría un nexo entre actividades irregulares dentro del club, operaciones financieras externas y el uso de Sur Finanzas como plataforma para canalizar los fondos.
Clubes y entidades allanadas
Entre los lugares allanados se encuentran:
AFA – Sede central
Predio de Ezeiza
San Lorenzo
Racing Club
Independiente
Excursionistas
Sede de la Superliga Argentina de Fútbol
Los procedimientos comenzaron a las 4 de la madrugada de manera simultánea en los 33 domicilios, bajo supervisión de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal y con apoyo del área operativa de la DGI.
Antecedentes del caso
La causa que instruye Armella tiene como origen una presunta maniobra de lavado vinculada a la incorporación al patrimonio de Banfield de un préstamo por 2 millones de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.
La semana pasada, Ariel Vallejo —dueño de Sur Finanzas— se presentó de forma voluntaria en el juzgado para entregar su teléfono celular a fin de ser peritado.
Conexidad con otra causa
La fiscal Incardona solicitó que una causa paralela, iniciada por denuncia de ARCA y también centrada en Sur Finanzas, sea remitida al juzgado de Armella por “conexidad”. La resolución quedará en manos de la Cámara Federal de La Plata.
Fuentes
Información judicial y reportes oficiales del caso.
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