ARCA denunció a una financiera por presunto lavado y evasión

ARCA denunció a una financiera por presunto lavado y evasión tras detectar movimientos millonarios

El organismo recaudador presentó una denuncia penal contra Sur Finanzas PSP S.A., empresa registrada ante el Banco Central, luego de detectar acreditaciones por más de $818.000.000.000 y operaciones que, según la investigación, no se condicen con la capacidad económica de los clientes involucrados, por lo que se solicitaron allanamientos, embargos e intervención de la UIF en una causa vinculada al presunto desvío de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad.

ARCA denunció por presunto lavado de dinero a una financiera vinculada a las coimas en la Agencia de Discapacidad

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra la empresa Sur Finanzas PSP S.A. y sus autoridades, luego de detectar operaciones que podrían encuadrar en delitos de lavado de activos agravado y evasión fiscal. La financiera quedó bajo la lupa tras una investigación relacionada a presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La presentación judicial fue realizada por la Dirección General Impositiva, a través de su área penal tributaria, en el marco de una fiscalización iniciada en abril de 2024. En ese momento, la firma operaba bajo otra razón social, que luego fue modificada, y desde fines de 2023 incrementó de forma significativa sus operaciones digitales, incluyendo pagos con código QR, transferencias inmediatas y servicios de billetera virtual.

Según el relevamiento del organismo, se detectaron acreditaciones por más de 818 mil millones de pesos en billeteras virtuales administradas por la empresa. Parte de esas transferencias fueron realizadas por personas y firmas que, de acuerdo al análisis oficial, no contarían con capacidad económica, operativa ni financiera para justificar volúmenes de dinero de esa magnitud.

El informe detalla que una porción importante de las operaciones fue realizada por sujetos no registrados formalmente, monotributistas de baja categoría y contribuyentes señalados en bases de datos de alto riesgo fiscal. También se identificaron cuentas que concentraron individualmente movimientos superiores a los mil millones de pesos.

Además, ARCA señaló presuntas irregularidades en la aplicación del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, al considerar que determinadas operaciones no habrían tributado las alícuotas previstas por la normativa vigente. De manera preliminar, el organismo estimó una diferencia millonaria a favor del fisco que no habría sido ingresada.

En la denuncia se solicitó a la Justicia la realización de allanamientos, el embargo de bienes y la intervención de la Unidad de Información Financiera, con el objetivo de profundizar la investigación sobre el presunto entramado de maniobras fraudulentas y el origen de los fondos.