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8 de enero de 2018

Investigan giros de fondos de Víctor Santa María

EL GREMIALISTA DE LOS PORTEROS HABRÍA MOVIDO CASI 2 MILLONES DE DÓLARES DESDE SUIZA

La justicia federal investiga al sindicalista de los porteros Víctor Santa María, de quien busca determinar si su familia blanqueó 12 millones de dólares y si aún tiene otros 6,5 millones de dólares en Suiza.

Según trascendió, los investigadores siguen la pista de que el sindicalista habría movido fondos por 1,9 millones de dólares desde una cuenta en Suiza para que su madre, Prostasia López, una jubilada de 82 años, ingresara en el blanqueo de capitales impulsado por el gobierno.

La operación para que López ingresara en el régimen de sinceramiento fiscal se habría concretado a través de un intermediario, encargado de depositar dinero en la AFIP, luego de haber recibido fondos provenientes de una cuenta en Suiza, presuntamente de la familia del sindicalista.

Según consta en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), la familia Santa María habría tenido otros 6,5 millones de dólares a través de dos fideicomisos suizos hasta agosto del año pasado.

Los casi dos millones de dólares salieron de Suiza el 30 de marzo de 2017 desde una cuenta del fideicomiso Vica, cuya beneficiaria sería -entre otros- la madre del sindicalista. Un día después, otro de los supuestos beneficiarios del fideicomiso realizó un pago a la AFIP por el mismo monto (pero en pesos) a nombre de López “en concepto de ser aplicado a algún tipo de Régimen de Sinceramiento Fiscal”. “Teniendo en cuenta la fecha y los montos, se podría inferir que el pago realizado se correspondería con el plan de regularización impositiva registrado por la Sra. López”, indica el informe de 21 páginas que ya está en manos del juez Claudio Bonadio, quien investiga el crecimiento patrimonial del presidente del PJ porteño.

Ingresar fondos no declarados en el Régimen de Sinceramiento Fiscal no constituye un delito. Es más, la ley de blanqueo limita -una vez aprobado cada trámite-, la investigación sobre posibles irregularidades en el origen de dichos fondos.

Sin embargo, consultado, Santa María rechazó todas las acusaciones que se desprenden del informe de la UIF y tras confirmar que sus abogados están reuniendo la documentación necesaria para presentar a la justicia, aseguró que su madre “no blanqueó nada ni es beneficiaria de nada”, y agregó: “No tengo idea de quién es ese fideicomiso”.

“Mi madre no blanqueó nada, no es beneficiaria de nada. No tengo idea de quién es ese fideicomiso”, sostuvo Santa María ante la consulta de este medio. El sindicalista negó todas las acusaciones que se desprenden del informe de la UIF y aclaró que sus abogados están presentando toda la documentación correspondiente ante la Justicia.

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